Центральный банк России объявил об расширении сервиса уведомления о фактических контролирующих лицах: теперь пользователи могут сообщать о лицах, которые реально управляют финансовой организацией, но не занимают официальных должностей.
Ранее регулятор просил указывать реальных владельцев, а теперь включаются и теневые руководители — лица, которые фактически принимают решения, но формально не числятся в руководстве, например советники и лица по доверенности.
В условиях санкционных рисков часть бенефициаров компаний отходят от явного владения активами и управляют ими через доверенных лиц; задача выявления цепочки контроля становится сложной. Для регулятора важно определить группу связанных с банком лиц и организаций для контроля рисков.
«Анонимность заявителя гарантирована — персональные данные предоставлять не нужно», — подчёркивает регулятор.
В этом году ЦБ запустил сервис, через который можно анонимно сообщать о инсайдерских выгодных сделках, утечке инсайдерской информации и сговорах на торгах. Полученные сведения регулятор обещал изучить и при необходимости принять меры.
Оба сервиса не предполагают обратной связи, и заявителю не выплачивается вознаграждение. Регулятор призывает указывать максимально точные данные и прикладывать документы, чтобы повысить вероятность результативного рассмотрения обращения.
