Центробанк обратился к кредитным организациям с просьбой усилить контроль за крупными операциями с наличными: это делается в рамках противодействия отмыванию средств.
Банкам советуют ежедневно отслеживать такие внесения как у физических лиц, так и у бизнеса. В поле зрения попадут клиенты, которые не могут чётко объяснить происхождение средств: при отсутствии документов о доходах и финансовом положении банки начнут задавать дополнительные вопросы.
При этом меры не затронут тех клиентов, у которых уже есть официальная информация о заработке, деловой репутации и источниках средств — при наличии подтверждённых данных дополнительные проверки, как правило, не потребуются.
