Суть решения
Суд Европейского союза постановил, что активы, связанные с гражданами России, включёнными в санкционные списки, могут подвергаться замораживанию, даже если эти активы находятся в управлении траста и между ними и подсанкционными лицами нет прямой юридической связи.
Суд указал, что для наложения ограничений достаточно опосредованной связи: концепции владения и контроля должны охватывать любые формы власти или влияния на активы, включая ситуации, когда юридическая связь формально отсутствует.
Цель такого подхода — обеспечить эффективное замораживание активов и ограничение операций с ними, а также предотвращение обхода санкций.
Контекст дела
Решение вынесено по трем делам, переданным из итальянской юрисдикции. В этих спорах власти Италии конфисковали компании и яхту, оформленные через сложные структуры с участием трастов, которые фактически принадлежали россиянам из санкционных списков.
Компании оспаривали замораживание, утверждая отсутствие контроля со стороны попавших под санкции лиц. Суд отклонил эти возражения и признал, что выводы о наличии признаков владения или контроля могут базироваться на совокупности обстоятельств и анализе юридических структур.
- Опосредованная связь с подсанкционным лицом может служить основанием для замораживания активов.
- Понятийный охват «владения» и «контроля» включает не только формальные юридические связи, но и фактическое влияние.
- Решение направлено на предотвращение обхода санкций и ограничение операций с замороженными активами.