Речь о вилле с бассейном на полуострове Сен‑Жан‑Кап‑Ферра на Лазурном Берегу.
Французские правоохранители установили связь этой виллы с вице‑премьером и её супругом, ранее занимавшим высокие посты в правительстве РФ, и включили объект в материалы уголовного дела.
Ещё в 2022 году суд во Франции арестовал виллу Майграна на этом полуострове. По решению апелляционной следственной палаты выяснилось, что правоохранительные органы связывают имущество с семьёй указанных чиновников.
На основании расследования прокуратура по борьбе с организованной преступностью квалифицировала сделки как часть запутанной схемы переводов через сеть компаний и офшоров, которая не имела очевидного экономического смысла и скрывала бенефициаров. В таких делах от подозреваемых может требоваться представить доказательства законного происхождения средств.
Летом 2022 года финансовая разведка Франции зафиксировала подозрительную операцию: виллу, формально принадлежащую цепочке компаний с панамскими связями, пытались продать за 23 миллиона евро. Попытки провести платёж проходили через несколько стран — Лихтенштейн, Испанию, ОАЭ и Черногорию — и не были завершены сразу.
Следствие установило, что конечным бенефициаром схемы фигурировал россиянин, связанный с деловыми кругами семьи, а также что в процессе с сетью компаний были задействованы структуры, имевшие отношение сначала к одному из членов семьи, а затем к его родственникам. При попытке продажи французские власти арестовали также 17,2 миллиона евро — часть суммы, уплаченной в ходе сделки.
Апелляционный суд отметил, что использование подставных компаний и сложные схемы представляются неоправданными и могут указывать на попытки сокрытия происхождения средств.
Адвокаты компаний, участвовавших в операциях с виллой, утверждают, что сделки были законными. Указанные лица на запросы правоохранительных органов и запросы по делу не ответили.
- Вилла арестована французскими властями.
- Проверяются сложные схемы переводов через офшоры и зарубежные юрисдикции.
- При попытке продажи заморожено 17,2 млн евро.
