Банк России относит перевод себе через Систему быстрых платежей (СБП) на сумму свыше 200 000 рублей к одному из девяти признаков, по которым банки выявляют возможное мошенничество при снятии наличных.
Такие признаки помогают финансовым организациям отслеживать подозрительные операции и снижать риски потерять средства клиентам.
- Снятие наличных в течение 24 часов после оформления кредита
- Смена номера телефона, привязанного к интернет‑банку
Иллюстрация