Контекст дела.
По делу о финансировании терроризма Binance сотрудничает с российскими силовыми структурами, что зафиксировано в материалах уголовного дела против IT‑специалиста Юрия Беленького, резидента ЕС на момент задержания.
Правозащитники утверждают, что Беленькому предъявили обвинение по 15 переводам на сумму 1680,69 USDT, включая шесть переводов на сумму 742,26 USDT (около 62 000 рублей) на нужды вооружённых формирований Украины через адрес кошелька, опубликованный журналистом Аркадием Бабченко.
В октябре 2025 года Следственный комитет запросил у Binance данные по шести пользователям, перечислявшим средства на указанный Бабченко кошелёк. В документе шло речь о возбуждении дела по террористической статье. Биржа предоставила запрошенные сведения: историю аккаунтов, сканы документов (у Беленького — паспорт РФ, вид на жительство в Болгарии, фотографии при прохождении KYC), историю депозитов и выводов, историю входов и другие данные. Уголовные дела возбуждены не только против Беленького, но и против других доноров.
После сообщения о возбуждении дела Беленького Бабченко заявил, что не получал пожертвований.
Родственники Беленького сообщили, что защитник направлял запросы на электронную почту биржи, но Binance отвечала, что не предоставляет данные без судебного решения.
В публикациях того времени говорилось о возможности передачи данных Росфинмонторингу и связях с госорганами; в самой компании это отрицали.
Сейчас дело Беленького готовится к передаче в суд в Москве. Обвиняемый жил за границей с 2015 года, но регулярно посещал Россию. Задержан в Москве в 2025 году.
