Обход санкций платежной схемой A7: миллиарды через банки по всему миру

Связанная с Кремлём платежная компания A7 якобы через сеть подставных фирм подделывала документы, открывала счета в банках по всему миру и скрывала реальный характер платежей. По данным материалов, через неё прошло около пятой части валютных операций России. Больше половины итоговых денежных потоков оседало на счетах в китайских банках.

Ранее появлялись материалы о деятельности A7, включая Кыргызстан.

Утверждается, что через счета в Standard Chartered в Гонконге прошло 1,1 миллиарда долларов, через DBS в Гонконге — 273 миллиона, через клиентов Citigroup — 74 миллиона. Крупнейшим каналом стал банк в ОАЭ, где A7 открыла счета для 17 юридических лиц, выведших более 1,8 миллиарда долларов. Часть платежей касалась товаров военного назначения. Сотрудники A7, по данным утечки, подменяли таможенные коды и удаляли «российский след» из документов, чтобы обойти проверки банков.

Крупные банки сообщили об закрытии счетов, связанных с A7; представители ряда банков воздержались от комментариев.

ЕС в июле 2026 года ввел санкции против руководителя проекта A7A5, платежных агентов A7 Agent и A71, а также заместителя председателя Промсвязьбанка Михаила Дорофеева. Сам банк уже находится под санкциями.